Политика на ЕС. Законодателите приближават сделката за справяне с мръсните пари на футбола

Нов закон на Европейски Съюз, който би трябвало да бъде контрактуван в сряда, може да значи спомагателни инспекции за огромните футболни клубове и ограничение на потреблението на пари в брой

Европейски Съюз е на крачка от постигането на нови ограничавания против изпирането на пари за огромните футболни клубове, заплащанията в брой и свръхбогатите.

Въпреки че договарянията по регламента за битка с изпирането на пари учреден през декември, законодателите и държавните управления са подготвени да разширят обсега му, откакто световните стандартисти обърнаха внимание на огромните и постоянно необясними потоци от пари, протичащи през интернационалния футбол.

Среща, която ще се организира в сряда вечерта., прочут като трилог, евентуално ще завърши новата регулация на блока против прането на пари, споделиха двама източника, осведомени с договарянията, пред Euronews, което значи, че може да бъде включено в устава в точния момент за европейските избори през юни.

Съществуващите закони против изпирането на пари изискват от задължени субекти като банки и сътрудници за недвижими парцели да правят инспекции на предишното на своите клиенти.

Разширението към футболния бранш „ ще се ползва единствено за най-рисковите транзакции “, като като тези с вложители, сътрудници и спонсори, се споделя в документ, направен от белгийското държавно управление, което сега ръководи междуправителствените договаряния по закона, с дата 6 януари и забелязано от Euronews.

Това допуска, че елементарните почитатели няма да имат потребност имат персонална карта утвърдена за закупуване на сезонен билет.

Все още не е ясно дали футболните сътрудници също ще бъдат задължени субекти и дали държавите-членки могат да освободят тимове, чийто финансов, трансграничен или лига статус допуска, че са по-ниски риск.

Новите правила, които би трябвало да бъдат взаимно съгласувани от законодателите и държавите-членки, които се срещат в Съвета на Европейски Съюз, също са противоречиви за възбрана на парични транзакции над 10 000 евро – макар че Европейският парламент упорства за по-ниска граница от 7 000 евро.

Но евродепутатите може да реализират своето в опит да наложат спомагателни инспекции на супербогатите.

Правилата за висока чиста стойност не би трябвало да значат „ стигматизиране на клиентите единствено въз основа на тяхното благосъстояние “, написа белгийският вестник, само че те биха означавали, че банките и доставчиците на доверие би трябвало да ревизират източника на средства, когато оферират персонализирани услуги за ръководство на вложения на всеки клиент с активи над 5 милиона евро.

Преразглеждането на разпоредбите на Европейски Съюз против прането на пари следва поредност от кавги, в това число обработката на мръсни съветски средства в Danske Bank.

Футболният бранш е изключително предразположен на кавги и олигархът Роман Абрамович беше заставен да продаде ФК Челси, откакто беше глобен поради хипотетичните си връзки с Владимир Путин.

Дори договорката да е контрактувани в сряда, блокът към момента не е измислил къде да разположи нова организация за битка с прането на пари, която ще управлява 40 огромни банки.

Изслушванията измежду деветте града, които аплайват за домакинство, в това число Франкфурт, Париж, Мадрид и Рим, би трябвало да се проведат през седмицата, започваща на 29 януари.